Согласно п. 2 Заключительных и переходных положений Закона №1701 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» от 14.10.2014р, юрлица зарегистрированные до 25.11.14р. (дня вступления в силу Закона №1701), должны впервые предоставить госрегистратору информацию о своем конечном учредителе (выгодоприобретателях), их основателя, если он юр лицо, в течение шести месяцев от указанной даты.
Если предприятие не проинформирует госрегистратора о своих выгодополучателях, его руководителю или лицу, уполномоченному действовать от имени юр лица (исполнительного органа), грозит админштраф в размере от 5100 до 8500 грн. Об этом свидетельствует новая ст.16611 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через другие лица, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения правовых сделок, предоставляющих возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или который имеет возможность осуществлять влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, согласно Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма
|
назад
