Згідно п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1701 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014р, юрособи зареєстровані до 25.11.14р. (дня набрання чинності Законом №1701), повинні вперше надати держреєстратору інформацію про свого кінцевого засновника (вигодоодержувачів), їх засновника, якщо він юр особа, упродовж шести місяців від зазначеної дати .
Якщо підприємство не проінформує держреєстратора про своїх вигодоодержувачів, його керівникові або особі, уповноваженій діяти від імені юр особи (виконавчого органу), загрожуватиме адмінштраф у розмірі від 5100 до 8500 грн. Про це свідчить нова ст.16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою
самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» №249 від 28.11.2002р.
|
назад
